央行：8月1日起10万元以上现金交易需上报

来源:新华社作者:任军、吴雨时间:2025-07-03 点击:

《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将于8月1日起施行

中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将从8月1日起施行。

办法明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。从业机构是指从事贵金属和宝石现货交易的交易商。

根据办法，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。（记者任军、吴雨）

责任编辑：日升

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